La publicación de los “Papeles de Pandora”, una investigación periodística sobre la supuesta ocultación de dinero en paraísos fiscales por parte de la élite mundial, ha provocado que gobiernos del Sur de Asia se comprometan a investigar los hallazgos.
En Pakistán, el primer ministro, Imran Khan, agradeció la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y anunció la formación de un comité de alto nivel.
“El comité investigará si ha habido casos de blanqueo de dinero, evasión fiscal o corrupción relacionados con estas empresas ‘offshore'”, dijo este martes un portavoz del ministerio de Información, Muhammed Afzal.
“Si se descubre cualquier caso (de fraude), será referido a la Agencia Federal de Investigación (FIA)” u otras autoridades competentes, dijo Afzal.
Unos 700 nombres de ciudadanos paquistaníes aparecen en la investigación, que se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales.
El ministro de Finanzas, Shaukat Tarin, y el ministro de Recursos Hídricos, Moonis Elahi, son nombrados en la investigación.
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Los documentos muestran también que numerosos propietarios de medios de comunicación están vinculados con compañías en paraísos fiscales.
La India también ha anunciado una investigación, después de que el ICIJ haya nombrado a unos 300 ciudadanos del país asiático, entre los que se incluyen el conocido jugador de críquet Sachin Tendulkar o el multimillonario Anil Ambani.
“Las agencias pertinentes asumirán la investigación de estos casos, y se tomará la acción apropiada según dicte la ley”, dijo el Ministerio de Finanzas indio en un comunicado.
El ministerio recordó que el Gobierno indio ha detectado hasta ahora inversiones en el extranjero sin declarar por valor de unos 200.000 millones de rupias (unos 2.682 millones de dólares), tras la publicación de los Papeles de Panamá en 2016.
Otros países, como Sri Lanka, se han visto igualmente salpicados por la investigación y han anunciado medidas.
EFE
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